Soluciones de legalidad

CONOCIMIENTO

El conocimiento es clave, es la base para que podamos realizar la implementación de proyectos de forma satisfactoria. Los gobiernos actualizan sus administraciones con más frecuencia y cada vez es más necesario tener un profundo conocimiento fiscal. En Sothis estamos especializados en conocimiento de legal. Nuestros consultores dominan el producto SAP y tienen un conocimiento especializado de la legalidad de las soluciones que han implementado. Nuestros clientes reciben periódicamente comunicados con las novedades y se mantienen siempre informados.

EQUIPO

Disponemos de consultores en exclusiva para el departamento de legal que trabaja de forma cohesionada y que está compuesto por los siguientes perfiles:

· Consultores de sistemas

· Consultores de integración

· Consultores programadores

· Consultores Financieros especializados en temas de legalidad

· Asesores fiscales externos como apoyo en la interpretación de las leyes.

FORMACIÓN

Invertimos en un plan de formación anual para nuestros consultores, tanto en actualización de legislación como en formación de SAP. Además, formamos parte de la asociación de directivos financieros ASSET. Formamos también a nuestras personas en las nuevas herramientas de Document Compliance y Advance Compliance Reporting, lo que nos permite ser desarrolladores de soluciones SAP, integrándolas dentro de su estándar.

RELACIÓN CON SAP

Trabajamos estrechamente con SAP, siendo empresa piloto para cada una de las nuevas soluciones que desarrolla SAP y desarrollando productos para este fabricante. En Sothis apostamos siempre por la solución estándar de SAP y solo en el caso de que SAP no aporte la solución, la desarrollamos bajo su supervisión.

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Suministro Inmediato de Información SII

El sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) es el nuevo sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.

Sothis propone 3 soluciones para que nuestros clientes puedan elegir la que más les convenga:

Solución completa de SAP: Basada en Document Compliance, y comunicación con la AEAT mediante HCI.

Solución SOTHIS-EDICOM: Basada en la solución básica de SAP, sin necesidad de la licencia de AIF. Se obtienen los ficheros en formato .txt que se guardan en una carpeta del servidor y EDICOM los recoge para realizar la transformación necesaria y enviarlos a la AEAT.

Solución HIBRIDA: Basada en Document Compliance con AIF y comunicación de los ficheros en formato XML requerido por la AEAT vía EDICOM.

Somos el partner de SAP que más implementaciones ha realizado de la solución completa de SAP. Y así nos lo han reconocido. En Sothis hemos realizado 76 implementaciones de SII.

SILICIE

La Agencia Tributaria implanta un nuevo sistema de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales.

Desde el 1 de enero de 2020, el cumplimiento la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas en su obtención, se realizará a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el suministro electrónico de los asientos contables.

En Sothis, junto con SAP, estamos desarrollando esta solución integrada dentro de la herramienta Document Compliance y con conexión directa con la AEAT mediante HCI.

Modelo 347

El Modelo 347 es la declaración de operaciones con terceros, es un modelo informativo, es decir, no supone el pago o devolución de importe alguno. En este modelo se informa a la Agencia Tributaria Estatal de las operaciones con terceros en las que se hayan superado los 3.005,06€ durante el ejercicio anterior.

Este modelo es solución estándar de SAP.

Modelo 349

El modelo 349 es una declaración informativa en el que empresarios individuales y empresas que realicen operaciones intracomunitarias deben detallar dichas operaciones.

Este modelo es solución estándar de SAP.

Modelo 340

El modelo 340 es un documento mediante el cual se muestra información a la agencia Tributaria con respecto a los libros de registro de IVA. Consta de todos aquellos datos contables que sirven de soporte a la liquidación del IVA.

Este modelo es solución estándar de SAP.

Modelo 111

El modelo 111 es el modelo por el que las empresas y autónomos declaran e ingresan las retenciones que han practicado durante el trimestre a trabajadores, a profesionales o a empresarios. En SAP si no se tiene el módulo de HR solo se puede obtener la parte de profesionales o empresarios.

Este modelo es solución estándar de SAP.

Modelo 190

El modelo 190 es un modelo que se debe presentar como resumen anual del modelo 111. Este modelo es por medio del cual las empresas y autónomos o cualquier otra persona que tribute dentro de España liquide sus retenciones a trabajadores, profesionales o empresarios.

Este modelo es solución estándar de SAP.

OTROS MODELOS DE RETENCIONES

Modelo 115

Es una autoliquidación periódica de las retenciones e ingresos a cuenta, rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos

Este modelo es una solución específica de Sothis.

Modelo 180

Es el resumen anual relativo a las retenciones e ingresos a cuenta (del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades) realizadas sobre la renta de arrendamiento o subarrendamiento de bienes urbanos. Es decir, recopila todos los datos de los modelos 115 se hayan presentado a lo largo del año.

Este modelo es una solución Sothis.

FUNCIONALIDADES

Régimen especial de criterio de caja RECC

Consiste en aplazar el pago del IVA de una factura a Hacienda. Esto quiere decir que una empresa puede ingresar el IVA de sus facturas en el momento en que se hayan cobrado y pagado, y no en el momento en que se emite.

La solución estándar de SAP se basa en la creación de indicadores de IVA diferidos y de ampliar el maestro del tercero con la información de que está sujeto a RECC.

Control de facturas enviadas a SII

Se han añadido campos adicionales a las transacciones de visualización de partidas individuales de clientes, proveedores y cuentas de mayor, así como al libro de IVA, con el fin de saber el status en el SII de cada uno de los documentos. De este modo el usuario puede conocer si hay facturas que por la razón que sea no se ha enviado al SII.

Se trata de una solución Sothis, que da respuesta a la demanda de nuestros clientes que querían tener la seguridad de que todas las facturas fueran declaradas.

Abonos no referenciados en Modelo 349

Para el modelo 349 es obligatorio que todos los abonos queden referenciados a una factura, y así lo limitó SAP en su última actualización del modelo.

Sin embargo, ante las dificultades que supone referenciar cada factura en algunos proyectos, o cuando se trata de rappels, SAP ha liberado una nueva funcionalidad mediante la cual, se ejecuta un report que muestra los abonos no referenciados y realiza una propuesta de referencia a facturas de cargo anteriores ya compensadas. Dicha propuesta se ejecuta, contabilizando los documentos correspondientes en una clase de documento que no afecta al SII.

Contamos con consultores especializados en diversos países. Muchos de nuestros clientes tienen necesidades de roll-out en otros países y Sothis proporciona, además del conocimiento en el proyecto, un conocimiento profundo de la legalidad existente en el país en cuestión.

Ponemos a tu disposición un consultor responsable de la localización de cada país, que vela por abarcar todo el conocimiento legal existente y su aplicación en la localización concreta de país en SAP.

Italia

Italia se sitúa a la cabeza de los países europeos que ha implementado la factura electrónica entre empresas, obligatoria desde el 01.01.2019, eliminando la obligación de presentación del espesómetro.

SAP ha desarrollado la solución con la herramienta Document Compliance, y permite la integración con el Sistema di Interscambio (SdI) tanto con el HCI de SAP como con un parter. Ambas soluciones integran la respuesta del SdI al ERP.

Así mismo también es obligatoria la declaración de IVA trimestral, así como el esterometro para las facturas a terceros no italianos.

Portugal

Funcionalidades como la firma digital y la declaración SAFT con la introducción de los últimos cambios en cuanto a la codificación de las taxonomías, son clave y tienen carácter obligatorio en sus proyectos portugueses.

Sothis ofrece el servicio de consultor local en el país, que te ayudará en la adaptación del sistema a la legalidad existente.

Francia

Se trata de un país donde no existe mucha complejidad a nivel de localización, sin embargo, se deben cumplir con las exigencias que marca su gobierno.

El Fichier des écritures comptables (FEC), el IVA diferido para servicios, report de facturas vencidas y no pagadas y retención en el pago, son algunos de los reports y funcionalidades que se requieren en estos proyectos.

Reino Unido (UK)

En Europa, UK ha sido el primer país donde SAP ha desarrollado la declaración de MTD en la nueva herramienta Advance Compliance Reporting ACR.

La nueva herramienta permite una implementación sencilla y ágil, tal y como hemos podido comprobar en la implementación realizada.

México

País de gran complejidad legal donde además SAP no es partner certificado para el envío de información al SAT (Servicio de Administración Tributaria), lo que nos obliga a integrar con otros partners que sí lo son.

Soluciones como el CFDI, complemento de pago, contabilidad electrónica, CFDI de retenciones de pago a extranjeros se han implementado en estos clientes, integrando la conexión con EDICOM.

PAÍS SOLUCIÓN IMPLANTADA
FRANCIA FEC, IVA diferido, DAS2, SEPA
POLONIA SAFT-PL
ITALIA Factura electrónica, Esterometro, Declaración trimestral de IVA
ESLOVAQUIA Declaración de IVA
TURQUIA Factura electrónica
PORTUGAL Firma digital, SAFT PT
UK MTD
ARGENTINA Diario de IVA, Informe de Ventas e informe de compras
PERU Libro de compras y libro de ventas(*)
PARAGUAY Libro de compras y libro de ventas(*)
MEXICO CFDI, Complemento de pago, retenciones a extranjeros (*), Contabilidad electrónica
URUGUAY Factura electrónica (*)
INDIA Procedimiento de impuestos
USA Procedimiento de impuestos: Tax jurisdiction code

 

(*) Solución Sothis

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